深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2019年第四次临时

2019-11-07 09:13:47   【浏览】4169

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市王海生物工程有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。公司现发布召开本次股东大会的提示性通知:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会会议:2019年第四次股东特别大会

2.股东大会召集人:深圳王海生物工程有限公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上市公司章程的相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议:2019年10月14日星期一下午14:50

(2)在线投票:2019年10月13日(星期日)-2019年10月14日(星期一)。其中,深交所交易系统的在线投票时间为2019年10月14日(星期一)上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月13日星期日下午15:00至2019年10月14日星期一下午15:00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

6.会议记录日期:2019年10月8日星期二

7.与会者

1)截至2019年10月8日星期二下午15:00收盘时,本公司在中国证券登记结算公司深圳分公司的所有注册股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市南山区科技园科技中心三路1号王海银河科技大厦24楼会议室

二.会议要审议的事项

1.第八届董事会董事津贴议案

2.关于第八届监事会监事津贴的议案

3.关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案

4.关于选举董事会非独立董事的议案

4.01选举张思敏先生为本公司第八届董事会非独立董事

4.02选举刘詹俊先生为本公司第八届董事会非独立董事

4.03选举张峰先生为本公司第八届董事会非独立董事

4.04选举车汉书先生为本公司第八届董事会非独立董事

4.05赵梁文先生当选为本公司第八届董事会非独立董事

4.06选举沈大凯先生为本公司第八届董事会非独立董事

5.关于选举董事会独立董事的议案

5.01选举刘赖平先生为本公司第八届董事会独立董事

5.02选举古洋女士为本公司第八届董事会独立董事

5.03选举张卫东先生为本公司第八届董事会独立董事

6.关于监事会股东代表监事换届选举的议案

6.01黄鹤先生当选为本公司第八届监事会股东代表监事

6.02王兴全先生当选为本公司第八届监事会的股东代表监事

提案1、提案3至提案5已于2019年9月27日召开的第七届董事会第三十五次会议上审议通过。提案2、6已于2019年9月27日召开的第七届监事会第25次会议上审议通过。详情请参阅本公司于2019年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的相关公告。

特别强调:

1.提案3是股东大会的特别决议。生效前必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.提案4、提案5、提案6采用累积投票制提交股东大会审议。选举六名非独立董事、三名独立董事和两名股东代表监事。股东所持有表决权的票数应乘以拟选举的有表决权的股份数。股东可以在候选人之间任意分配投票权(可以投零票),但总数不得超过其投票权。

3.建议五独立董事候选人的资格和独立性由深圳证券交易所备案审查。股东大会表决前没有人反对。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表

四.会议登记方法

1.登记方式:个人股东凭股东账户卡、股权证明和个人身份证登记;委托代理人持有其身份证、授权委托书、授权代理人股东账户卡、持股证明和授权代理人身份证复印件;法人股股东应当持公司营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和与会人员身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函方式登记)。

3.注册地点:深圳市南山区科技园科技中心三路1号王海银河科技大厦24楼王海生物董事会办公室

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见本公告附件1。

其他事项

1.会议的联系信息

联系地址:深圳市南山区科技三路1号王海银河科技大厦24楼王海生物董事会办公室

电话:0755-26980336传真:0755-26968995

联系人:谢德生、刘丹

邮政编码:518057

2.会议费用

会议将持续半天,与会股东将支付自己的交通费、食宿费。

3.在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会将按当日通知进行。

4.合格境外机构投资者(qfii)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司再融资担保证券账户、约定回购交易专用证券账户及其他集体账户持有人的投票,按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等规定执行。

5.同一股东通过深交所的交易系统、网络投票系统和现场投票辅助系统中的任意两个或两个以上重复投票的,以第一个有效投票结果为准。

七.供参考的文件

1.董事会提议召开本次股东大会的决议等。;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

八、委托书(见附件二)

特此宣布。

深圳王海生物工程有限公司

董事会

2010年10月8日

附件一,

参与网上投票的具体操作流程

(a)在线投票过程

1.投票代码:360078。

2.投票简写:海王投票。

3.填写投票意见:填写投票意见或选举投票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投票数超过其拥有的票数,或者如果投票数超过差额选举中的投票数,则股东为该提案组投的票应视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东在每个提案组下持有的投票权示例如下:

(1)选举非独立董事(如提案4采用平等选举,候选人人数为6人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×6

股东可以在6名非独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

(2)独立董事的选举(如提案5采用平等选举,候选人应为3人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人之间自由分配投票权,但投票总数不得超过其投票权。

(3)股东代表和监事的选举(提案6采用平等选举的,候选人数为2人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在代表监事的2名候选人中任意分配他们在选举中获得的选票。

然而,总票数不得超过其拥有的票数。

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案多次投票,以第一次有效投票为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

(二)深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统的投票程序

1.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月13日星期日下午15:00至2019年10月14日星期一下午15:00。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn网站的互联网投票系统进行投票。

附件二:委托书

委任书

我在此完全委托(女士)先生代表我(本单位)出席深圳王海生物工程有限公司2019年第四次临时股东大会,并根据本委托书的指示对会议审议的所有提案行使表决权。如果没有指示,代理人有权根据自己的意愿投票,并代表自己在本次会议上签署需要签署的相关文件。

我(本单位)对深圳王海生物工程有限公司2019年第四次临时股东大会的具体表决情况有如下指示:

注:1 .议案4、议案5和议案6采用累积投票制进行表决。对于每次投票,客户填写的同意票数应为客户对候选人投的票数。委托人持有的票数等于委托人持有的股份数与拟选举的非独立董事、独立董事和股东代表监事人数的乘积。客户可以根据自己的意愿将自己拥有的所有投票权分配给一名或多名非独立董事、独立董事和股东代表监事候选人。

委托人签名:受托人签名:

客户标识号:受托人标识号:

客户持有的股份数量:

客户股东账号:

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